Опрос-анкета клиента – физического лица

Фамилия, имя, отчество (в случае если иное не вытекает из закона либо национального обычая)
место и Дата рождения
Гражданство (подданство) Резидент/нерезидент (выбрать)
Адрес места регистрации/прописка
Адрес места проживания
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, номер и серия, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения
Эти миграционной карты зарубежного гражданина либо лица без гражданства: номер карты, дата начала срока нахождения и дата окончания срока нахождения. Эти документа, подтверждающего право зарубежного гражданина либо лица без гражданства на нахождение (проживание) в РФ: наименование (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, другой документ), серия (в случае если имеется), номер, дата начала срока действия права нахождения (проживания) и дата окончания срока действия права нахождения (проживания). Для нерезидента
Идентификационный номер плательщика налогов (ИНН) (в случае если имеется)
Имеете ли Вы намерение (цель) поддерживать с Банком долговременные отношения либо заинтересованы в совершении сделок и разовых операций?* · долговременные отношения
· разовые операции
Выясните цели и темперамент предполагаемых деловых взаимоотношений с Банком* · расчетно-кассовое обслуживание
· валютно-обменные операции
· вклады (депозиты)
· переводы по Платежным совокупностям
· кредитование
· операции с ценными бумагами
· банковские карты
Цели денежно-хозяйственной деятельности* · осуществление денежных сделок (кредиты, инвестиции, вклады (депозиты)
· оплата затрат, которые связаны с оплатой товаров/одолжений, налогов и др. затрат хозяйственного характера
· получение заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов)
· иное (указать) ____________________________________________________
Ваше денежное положение* · Хорошее
· Среднее
· Нехорошее
Источник происхождения денежных средств и (либо) иного имущества* · Доход по месту работы
· Пенсия и иные социальные выплаты (пособия, компенсации, алименты и т.п.)
· Финансовые средства от продажи имущества (недвижимость, АТС и т.п.)
· Финансовые средства, полученные в качестве наследства по завещанию, дарению
· Доход от вкладов (депозитов)
· Иные доходы ___________________________________________________
· Нет данных
Деловая репутация * (заполняется по итогам проверки клиента физического лица в Списке террористов и экстремистов, в других «тёмных» перечнях, компрометирующих физическое лицо, н-р в перечнях Резолюции СБ ООН) · Хорошая
· Отрицательная
Относитесь ли Вы к зарубежному публичному должностному лицу?* ДА
НЕТ
Являетесь ли Вы супругом (супругой), родным родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (детьми и родителями, дедушкой, внуками и бабушкой), полнородными и неполнородными (имеющими неспециализированных отца либо мать) сёстрами и братьями, усыновителем и усыновленным) зарубежного публичного должностного лица?* ДА
НЕТ
Действуете ли Вы от имени зарубежного публичного должностного лица либо от имени указанных выше родственников? * ДА
НЕТ
Относитесь ли Вы к чиновникам публичных интернациональных организаций, и лицам, замещающих (занимающих) национальные должности РФ, должности участников Правления Центробанка РФ, должности федеральной национальной работы, назначение на каковые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ либо Правительством РФ, должности в Центральном банке Русском Федерации, иных организациях и государственных корпорациях, созданных Русским Федерацией на основании законов , включенные в списки должностей, определяемые Президентом РФ?* ДА
НЕТ
Просим указать: занимаемую должность наименование работодателя адрес работодателя (указывается, в случае в случае если клиент есть ПДЛ)
Имеется ли у вас бенефициарный обладатель, что имеет возможность осуществлять контроль ваши действия? * ДА
НЕТ
Имеете ли Вы статус личного предпринимателя?* ДА
НЕТ
Являетесь ли Вы лицом, занимающимся личной практикой в установленном законодательством РФ порядке? * ДА
НЕТ

*(Заполняет клиент либо сотрудник Банка со слов клиента)

Подпись:

Дата:______________________________

АНКЕТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ | Как сделать Гугл анкету? Видеоурок | Алексей Аль-Ватар


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: